-
-
新闻资讯
-
产品动态
-
新闻资讯
-
-
医疗器械
-
化妆品
-
日用品
-
医疗器械
2023 年第二次临时股东大会会议通知
珠海国佳新材股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开日期和时间
开始时间：2023 年 5 月 5 日上午 10 点 00 分；
结束时间：2023 年 5 月 5 日上午 12 点 00 分。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)出席对象
1．股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 4 日，股权登记日下
午 5 点之前登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
(六)会议地点：
公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1.议案一《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人 提名的议案》
2.议案二《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事
候选人提名的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人授权委托书原件、营业执照复印件（加盖
公章）和出席者身份证原件及复印件办理登记。
2.个人股东持本人身份证原件及复印件办理登记。
3.委托代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书原件办理
登记。
(二)现场参会股东登记时间:
2023 年 5 月 5 日上午 9 点之前。
(三)登记地点:
公司证券部。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：珠海金湾区三灶科技工业园机场西路 697 号
邮政编码：519040
联系人：梁月清
邮箱：303349427@qq.com
电话：0756-3988910
(二)会议费用：
本次股东大会预期半天，与会股东的交通费、住宿费、通讯费和
餐费自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《珠海国佳新材股份有限公司第三届
董事会年第十三次会议决议》；
(二)经与会监事签字确认的《珠海国佳新材股份有限公司 2023年第三届监事会第一次会议决议》；
（三）本次会议的议案文本。
召集人：珠海国佳新材股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
