珠海国佳新材股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会会议通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开日期和时间

开始时间：2023 年 11 月 24 日上午 10 点 00 分；

结束时间：2023 年 11 月 24 日上午 12 点 00 分。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五)出席对象

1．股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 23 日，股权登记日

下午 5 点之前登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

(六)会议地点：

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案一《关于公司不动产转移手续办理以及寻求合作伙伴的议

案》

2、议案二《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司不动产转

移手续办理以及寻求合作伙伴事宜的议案》

3、议案三《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

4、议案四《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

5、议案五《关于 2022 年年度报告的议案》

6、议案六《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

7、议案七《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

8、议案八《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人授权委托书原件、营业执照复印件（加

盖公章）和出席者身份证原件及复印件办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件及复印件办理登记。

3、 委托代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书原件办

理登记。

(二)现场参会股东登记时间:

2023 年 11 月 24 日上午 9 点之前。

(三)登记地点:

公司证券部。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：珠海金湾区三灶科技工业园机场西路 697 号

邮政编码：519040

联系人：梁月清

邮箱：303349427@qq.com

电话：0756-3988910

(二)会议费用：

本次股东大会预期半天，与会股东的交通费、住宿费、通讯费和

餐费自理。

五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《珠海国佳新材股份有限公司第四

届董事会 2023 年第三次会议决议》；

(二)、本次会议的议案文本。

召集人：珠海国佳新材股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日