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珠海国佳新材股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开日期和时间
开始时间：2023 年 12 月 15 日上午 10 点 00 分；
结束时间：2023 年 12 月 15 日上午 12 点 00 分。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)出席对象
1．股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 14 日，股权登记日
下午 5 点之前登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
(六)会议地点：
公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案一《关于公司为深圳中凝科技有限公司提供担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人授权委托书原件、营业执照复印件（加
盖公章）和出席者身份证原件及复印件办理登记。
2、个人股东持本人身份证原件及复印件办理登记。
3、 委托代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书原件办
理登记。
(二)现场参会股东登记时间:
2023 年 12 月 15 日上午 9 点之前。
(三)登记地点:
公司证券部。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：珠海金湾区三灶科技工业园机场西路 697 号
邮政编码：519040
联系人：梁月清
邮箱：303349427@qq.com
电话：0756-3988910
(二)会议费用：
本次股东大会预期半天，与会股东的交通费、住宿费、通讯费和
餐费自理。
五、备查文件目录
(一)、经与会董事签字确认的《珠海国佳新材股份有限公司第四
届董事会 2023 年第四次会议决议》；
(二)、本次会议的议案文本。
召集人：珠海国佳新材股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日
